ঢাকা প্রেস নিউজ
বিএফআইইউ (বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) সাবেক তথ্যপ্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং তার স্ত্রী শারমিন মুশতারীর ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সকল অ্যাকাউন্ট স্থগিত করেছে। আজ সোমবার দেশের সকল ব্যাংকে এই সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আরাফাত দম্পতির বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্থগিত হওয়া অ্যাকাউন্টগুলোর সম্পূর্ণ তথ্য তিন কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইউতে পাঠাতে। এই তথ্যের মধ্যে রয়েছে হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি (Know Your Customer) তথ্য এবং সকল লেনদেনের বিবরণী।
